최종 업데이트: 02.07.2024

회사는 고객 식별 및 실사를 통해 금융 범죄 및 자금 세탁을 방지하는 것을 목표로 하는 “고객 알기” 원칙을 준수하고 있습니다.

회사는 사용자의 신원 및 위치를 확인하기 위해 https://mcwlink.co/mcwguideko에서 필요하다고 판단되는 KYC 문서를 언제든지 요청할 권리를 보유합니다. 우리는 신원이 충분히 확인될 때까지 서비스, 결제 또는 인출을 제한할 권리를 가지며, 법적 프레임워크에 따라 우리의 단독 재량으로 다른 이유로 제한할 수 있습니다.

우리는 위험 기반 접근 방식을 취하며 모든 고객, 거래 및 고객에 대해 엄격한 실사 점검과 지속적인 모니터링을 수행합니다. 자금 세탁 규정에 따라, 우리는 위험, 거래 및 고객 유형에 따라 세 가지 단계의 실사 점검을 활용합니다.

SDD — 간소화된 실사는 요구되는 기준을 충족하지 않는 매우 낮은 위험 거래의 경우에 사용됩니다.

CDD — 고객 실사(Customer Due Diligence)는 대부분의 경우 검증 및 식별을 위한 실사 확인의 기준입니다.

EDD — 강화된 실사(Enhanced Due Diligence)는 고위험 고객, 대규모 거래 또는 특별한 경우에 사용됩니다.

사용자가 https://mcwlink.co/mcwguideko에서 어떤 금액의 출금을 요청하거나 의심스러운 거래를 시도하거나 완료할 경우, 전체 KYC(고객 신원 확인) 절차를 완료하는 것이 의무입니다.

이 과정에서 사용자는 자신에 대한 기본 정보를 입력한 후 파일을 업로드해야 합니다.

1) 정부 발급 사진 ID 사본 (경우에 따라 ID 문서의 앞면과 뒷면이 필요할 수 있음)1)
2) 신분증을 들고 있는 셀카
3) 은행 명세서/공과금 청구서

“KYC 프로세스”에 대한 가이드라인

1) 신분증 확인
a. 서명하기
b. 해당 국가는 다음의 제한 국가 목록에 포함되지 않습니다:

• 오스트리아
• 프랑스 및 프랑스 관할 국가
• 독일
• 네덜란드 및 네덜란드 관할 국가
• 스페인
• 코모로 연합
• 영국
• 미국 및 미국 관할 국가
• FATF 블랙리스트에 등록된 모든 국가
• Anjouan Offshore Financial Authority에 의해 금지된 다른 관할권은 무엇입니까?

c. 전체 이름이 고객의 이름과 일치합니다.
d. 문서가 향후 3개월 이내에 만료되지 않습니다.
e. 소유자는 18세 이상입니다.

2) 거주 증명서
a. 은행 명세서 또는 공과금 청구서.
b. 해당 국가는 다음의 제한 국가 목록에 포함되지 않습니다.

• 오스트리아
• 프랑스 및 프랑스 관할 국가
• 독일
• 네덜란드 및 네덜란드 관할 국가
• 스페인
• 코모로 연합
• 영국
• 미국 및 미국 관할 국가
• FATF 블랙리스트에 등록된 모든 국가
• Anjouan Offshore Financial Authority에 의해 금지된 다른 관할권은 무엇입니까?

c. 전체 이름이 고객의 이름과 일치하며, 신분증에 기재된 이름과 동일합니다.
d. 발급일: 지난 3개월 이내.

3) 신분증과 함께 찍은 셀카
a. 소지자는 위의 신분증과 동일합니다.
b. 신분증은 ‘1’과 동일합니다. 사진/신분증 번호가 동일한지 확인하세요.

KYC 프로세스에 대한 사항

1) KYC 프로세스가 실패할 경우, 그 이유가 문서화되고 시스템에 지원 티켓이 생성됩니다. 티켓 번호와 함께 설명이 사용자에게 전달됩니다.
2) 모든 필요한 서류가 저희에게 도착하면 계좌가 승인됩니다.